- کد خبر: ۲۶۴۷
- ۱۳۹۹-۰۵-۱۳ - : ۱۴:۳۶
انهدام بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
به گزارش اقتصاد سالم؛در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند.
در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
منبع: تسنیم
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
- تمام آنچه تا این لحظه از رویدادهای سوریه “تحلیل” می شود / راهِ دمشق، به تهران می رسد
- شروع فروش «کامیونت آرناپلاس» ایران خودرودیزل
- تغییر زمان طرح پیش فروش محصولات گروه سایپا
- فروش اقساطی کامیونت آرناپلاس با تسهیلات بلندمدت بانکی
- اکستریم با کمپین خدمات پس از فروش یلدایی خود به استقبال زمستان میرود!
- یک طرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۸ امروز
- ابعاد جدید از کلاهبرداری “رضایت خودرو”
- حدود قیمت اعلامی امروز فروشندگان خودرو
- ماجرای مسمومیت با ماکارونی چیست؟
- لیست استانداران دولت پزشکیان تکمیل شد+جدول
- آغاز پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۴ در سراسر کشور
نظرات کاربران :