- کد خبر: ۲۶۴۷
- ۱۳۹۹-۰۵-۱۳ - : ۱۴:۳۶
انهدام بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
به گزارش اقتصاد سالم؛در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند.
در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
منبع: تسنیم
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
- زمین رایگان به ۲۵۰۰ خانوار تهرانی اهدا می‌شود
- سود بانکی بگیریم یا بیمه زندگی بخریم؟
- آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ملغی شد؟
- گزارش تصویری گردهمایی مدیران گروه توسعه ملی
- شرکت های بورسی می توانند بر اساس رتبه اعتباری خود درخواست عرضه اوراق مشارکت دهند
- تقدیر از نوآوران و پیشکسوتان گروه توسعه ملی
- بکارگیری روش های نوین تامین مالی، رمز توسعه شرکتها
- آغاز سوددهی شرکت های تابعه «وبانک» با اجرای برنامه های تحولی
- رکورد جدید تولید و فروش پتروشیمی شازند
- صفحه اول روزنامه های امروز ۵ مهر
- شهر سرچشمه میزبان یادواره شهدای صنایع مس
نظرات کاربران :