- کد خبر: ۹۷۵۲
- ۱۳۹۹-۱۰-۰۲ - : ۱۳:۳۷
شناسایی اخلال گران بازار ارز در تبریز
وزارت اطلاعات اعلام کرد:۹ نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش اقتصاد سالم؛با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخلهای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی های غیرمجاز، استفاده از حساب های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
- ورود سامانه بارشی جدید به کشور در هفته آینده
- حضور آبیپوشان جاده مخصوص پای صندوقهای رای
- نفت برنت ۸۴ دلار و ۳۶ سنت شد
- گروه بهمن در حوزه خودروهای وارداتی و مونتاژی عملکرد خوبی داشته است
- نفت برنت ۸۳ دلار و ۸۱ سنت شد
- کار به فروش قسطی لاستیک خودرو رسید
- چرا بچهها از دندانپزشک میترسند؟
- سامانه بارشی جدید باز هم از غرب وارد میشود
- چه کسی صدام را برای حمله به ایران تحریک کرد؟
- کاهش سن دریافت گواهینامه موتور+ جزئیات
- هدیه ۴۰۰ هزار تومانی تامیناجتماعی برای خرید کتاب
نظرات کاربران :